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英利国际官方网站|唐山三友化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

2020-01-11 08:25:35

英利国际官方网站|唐山三友化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

英利国际官方网站,证券代码:600409证券缩写:三友化工公告编号。:Lin2019-036

唐山三友化工有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否有否决本次会议的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(二)股东大会召开地点:公司所在地的会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王春生先生主持。投票通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。会议的召集和召开程序及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有15名现任董事和15名与会者。

2.公司有7名现任主管和7名与会者。

3.董事会秘书出席了会议。一些高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(a)对投票法案的累积投票

1.关于更换公司第七届董事会部分董事的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京高鹏律师事务所

律师:范超和小永芳

2.律师见证结论意见:

律师认为本次会议的召开和召集程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。与会人员和召集人的资格合法有效;本次大会的投票程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

唐山三友化工有限公司

2019年9月16日

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