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百利宫网投官网|唐山冀东装备工程股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

2020-01-09 18:32:49

百利宫网投官网|唐山冀东装备工程股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

百利宫网投官网,证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2019-050

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1.召开时间:

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月18日(星期三)9:30-11:30,13:00-15:00(股票交易时间)

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月18日(星期三)9:15-15:00(股东大会召开当日)的任意时间。

2.召开地点:冀东发展集团有限责任公司会议室(河北省唐山市丰润区林荫路233号)。

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会

5.主持人:刘振彪先生(按照公司章程的规定,由半数以上董事现场推举,共同推举刘振彪先生主持本次临时股东大会)

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(二)会议的出席情况

1.会议总体出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表11人,代表股份数量71,401,499股,占公司有表决权股份总数的31.4544%。

2.现场出席会议情况:

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份68,237,399股,占公司有表决权股份总数的30.0605%。

3.通过网络投票出席会议情况:

本次股东大会通过网络投票出席会议的股东7人,代表股份3,164,100股,占公司有表决权股份总数的1.3939%。

4.其他人员出席会议情况

公司董事、监事、聘请的见证律师出席了本次会议;部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

(一)表决方式

采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。

(二)表决结果

议案1:审议《关于补选周承巍先生为第六届董事会董事的议案》

1.表决情况:同意71,401,499股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

其中:中小投资者投票情况为:同意3,301,500股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

议案2: 审议公司《关于修改<公司章程>的议案》

经本次股东大会审议通过后的《公司章程》全文,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.表决结果:获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案3: 审议公司《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》

1.表决情况:同意3,301,500股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。冀东发展集团有限责任公司为公司控股股东,所持表决权股份数量为68,099,999股,回避表决。

2.表决结果:获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市天元律师事务所

2.律师姓名:燕琳、文俏骄

3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.唐山冀东装备工程股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2.北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见》。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2019年12月19日

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